世界新闻网讯:6月24日,广西玉林警方向媒体通报:该市警方成功破获一起涉案金额高达43亿元、参与传销人数3.88万人的特大传销案。骨干成员55名犯罪嫌疑人已全部落网,同时缴获现金146万元,扣押涉案法拉利、劳斯莱斯、玛莎拉蒂等汽车13辆、电脑32台,以及用于传销的商品一批,冻结资金、保险、理财产品4.05亿元,查封房产211套。全案共查封、扣押、冻结的资金、资产价值7亿多元。
从发现线索到侦破,在“0人报案”的条件下,
广西玉林警方以摧枯拉朽之势摧毁传销组织。
犯罪嫌疑人精心构建的庞大传销体系被彻底摧毁。
密布天罗地网
2017年底,玉林市公安局民警在工作中发现一家名为亚洲斑美拉美容养生机构有限公司(下简称“斑美拉”公司)的企业,名义上是推销美容产品,但销售方式跟传销十分相似,声称只要成为“斑美拉”护肤品的代理,每年能赚50万到500万不等。
2017年12月19日,玉林市公安局成立专案组对“斑美拉”公司进行立案侦查。经过大半年的不懈努力,专案组民警发现该公司经营模式具有明显的传销特征。该公司经常变化经营主体以逃避政府的监管及法律的约束,在其网站和微信平台上发布大量虚假信息以掩人耳目,还开设有多个他人银行账户转移资金。为了规避打击,掩饰其传销性质和犯罪所得,该公司甚至聘用了专业律师团队和营销专家不断修改其经营模式,且多次主动联系直销公司挂靠,欲为自己披上合法外壳。
2018年上半年,在大量证据的支撑下,专案组逐渐弄清了“斑美拉”公司基本情况。至此,摧毁“斑美拉”传销组织,清除这个涉及全国的社会毒瘤的时机已经成熟。
一张抓捕传销骨干分子,摧毁“斑美拉”组织体系和网络架构,查封、冻结其资金帐户,进而推动打击“斑美拉”传销犯罪的大网悄然拉开……
围剿核心骨干
万事俱备,只欠东风。2018年9月,专案组获知:
2018年10月10日,“斑美拉”公司新壳“容玺”公司开业典礼将在广州举行,届时,该传销团伙核心成员将集中广州。专案组一致认为,这是一个收网时机。10月9日,玉林市公安局迅速组织民警共160人,分赴广州、桂林、南宁、玉林两省四市开展一场围剿“斑美拉”歼灭战。10月10日,在玉林市副市长、公安局局长李庄浩指挥下,在当地警方大力支持下,专案组民警将“班美拉”传销组织55名骨干成员一网打尽。从该公司总部及主要犯罪嫌疑人的别墅中查获完整纸质、电子证据材料数十箱。同时缴获现金146万元,扣押法拉利、劳斯莱斯、玛莎拉蒂等汽车13辆,电脑32台,以及用于传销的商品一批,冻结资金、保险、理财产品4.05亿元,查封房产211套。全案共查封、扣押、冻结的资金、资产价值7亿多元。
争分夺秒取证
移送的案卷之多,需要几个行李箱来运送
“斑美拉”传销案涉案人员之多、涉案金额之大、作案手法之新颖、发展之迅猛,为近年罕见。该案件的成功破获,彰显出玉林警方在党委政府和上级公安机关的正确领导下,面对涉众型经济犯罪频发的严峻形势,思想敏锐、勇于担当、敢于亮剑、迎难而上、忠诚履职、奋发有为的精神,谱写了一曲打击涉众型经济犯罪的胜利凯歌!
(原标题:43亿传销帝国覆灭记——玉林警方侦破“斑美拉”特大传销案)